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币圈惊现120亿洗钱大案!63人被捕,现金堆成小山

标签: 日期:2022-12-11 15:28来源:未知作者:admin
本案相关负责人表示:匿名购买虚拟币之后再卖出,等于设置了一个物理隔离,没办法通过传统的手段查询资金流或找到收款人,虚拟货币的查询调取也很复杂,给取证带来了很大的困难。我们通过对到案人员进行审讯、境外数字货币交易所调证、数字货币区块链追踪等

  本案相关负责人表示:“匿名购买虚拟币之后再卖出,等于设置了一个物理隔离,没办法通过传统的手段查询资金流或找到收款人,虚拟货币的查询调取也很复杂,给取证带来了很大的困难。我们通过对到案人员进行审讯、境外数字货币交易所调证、数字货币区块链追踪等多重手段,最终成功侦破该案。”

  近年来,国家有关部门持续加大打击虚拟货币洗钱犯罪的力度。链法律师团队负责人郭亚涛对

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